Londres.– Zhimin Qian, conocida mediáticamente como la “diosa de la riqueza”, podría enfrentar una condena de hasta 14 años de prisión tras ser arrestada en el Reino Unido por dirigir un esquema Ponzi que estafó a unas 128.000 personas en China entre 2014 y 2017. Así lo informó este lunes el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, en medio de un caso que ha sacudido al mundo financiero por la magnitud del fraude y la cantidad de criptomonedas incautadas.
Durante los seis años que estuvo prófuga, Qian —quien también utilizaba el nombre de Yadi Zhang— vivió rodeada de lujos, viajando por Europa, alojándose en hoteles exclusivos y realizando compras millonarias en joyas y propiedades. Las autoridades británicas incautaron 61.000 Bitcoins, valorados actualmente en más de 6.000 millones de dólares, lo que constituye un récord histórico en el ámbito de delitos relacionados con criptomonedas.
Qian, de 47 años, se declaró culpable en septiembre de adquirir y poseer bienes provenientes de actividades criminales. Su sentencia será dictada este martes. También compareció en tribunal su cómplice, el ciudadano malasio Seng Hok Ling, quien admitió el lavado de dinero, aunque el tribunal evalúa postergar su condena ante inconsistencias detectadas en su declaración.
Un ascenso fraudulento y una vida de excesos
La investigación reveló que en 2017, tras ser descubierta en China, Qian huyó utilizando documentación falsa y se estableció en el Reino Unido. Con ayuda de Jian Wen —quien ya fue condenada en 2023 a seis años y ocho meses de prisión— alquiló una residencia de lujo en Londres por alrededor de £17.000 mensuales. Afirmaba ser empresaria de joyería, una fachada que utilizó para justificar su ostentoso estilo de vida.
Qian fue detectada por las autoridades un año después, cuando intentó comprar una propiedad en Londres y surgieron dudas sobre la procedencia de sus Bitcoins. Durante el allanamiento, se hallaron computadoras con acceso a una enorme reserva de criptomonedas, así como relojes de lujo valorados en £120.000 y evidencia de viajes frecuentes por Europa.
Las pesquisas policiales también identificaron un plan insólito: Qian proyectaba convertirse en monarca de “Liberland”, una micronación autoproclamada ubicada entre Croacia y Serbia.
Su arresto finalmente se produjo en abril de 2024 en la ciudad de York, tras un operativo que rastreó los movimientos de Ling.
Miles de víctimas y pérdidas devastadoras
El abogado William Glover, representante de múltiples afectados, afirmó a la AFP que este caso es posiblemente “el mayor fraude cometido por una sola persona”. Entre las víctimas se encuentran agricultores, taxistas y amas de casa, quienes fueron seducidos por eventos que Qian organizaba, en los que aparentaba contar con respaldo oficial.
Los pagos a los inversionistas dejaron de realizarse en 2017, dejando a miles de familias sin ahorros ni soporte económico. Actualmente, cerca de 1.300 víctimas se han presentado ante el Tribunal Superior de Londres en un proceso civil en el que se estudia un posible mecanismo de compensación impulsado por las autoridades británicas.
Con el precio del Bitcoin rondando los USD 100.000, el impacto económico del fraude se ha incrementado de manera exponencial, agravando aún más las pérdidas sufridas por los afectados.
Este martes, el tribunal dará a conocer la sentencia final contra la mujer que durante años se presentó como una magnate de éxito, mientras operaba uno de los esquemas fraudulentos más grandes en la historia reciente del Reino Unido.
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